广东省公安机关开展护航金融“利剑2019”专项行动，将打击矛头对准非法集资、网络传销、银行卡、假币、地下钱庄、虚开骗税、知识产权等突出经济犯罪。7月16日上午，广东省公安厅召开护航金融“利剑2019”专项行动新闻发布会，并通报了一批典型案例。

不法分子购买他人银行卡存入巨额

在港澳等地消费、取现或转账躲避监管

今年以来，深圳市公安局经侦支队在工作中发现，专门有一些不法分子通过网络购买大量他人的银行卡，存入巨额现金，并从深圳各个口岸携带出境，后在香港、澳门等地消费、取现或转账，实现大额现金境内外流动，从而躲避监管。

为了有效打击此类犯罪活动，截断口岸地下资金暗流，净化用卡环境，今年6月初，深圳市局经侦支队指导协调宝安、福田、南山、龙华分局经侦大队联合人行、海关等部门开展信息研判，掌握了以代某某为首的犯罪团伙携带大量银行卡频繁出入境的线索后，以该案为切入点，联合海关在深圳各出入境口岸开展为期一周的清查行动，有针对性地对携带卡量较大的旅客进行重点查处。

据统计，此次行动中，破获妨害信用卡犯罪案件37宗，在深圳各个边境口岸抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人43名，缴获银行卡、U盾等300多张（套）。其中，深圳宝安经侦大队负责侦办的代某某妨害信用卡管理案件，抓获犯罪嫌疑人9名，缴获银行卡200余张（套）。经查明，该批银行卡准备通过口岸出境，作为地下资金的中转账户。

目前，案件正在进一步的深挖扩线和调查取证中。

犯罪团伙自购设备、材料印制假币

警方缴获面值100元假币约200万元

2018年12月，茂名市公安机关在工作中发现一涉嫌制贩假币案件线索后，迅速组织工作专班开展研判。经过四个多月的深入摸排、缜密经营，查明马某剑、杨某发等人通过购买制造假币设备、材料，根据假币销售方廖某光、杨某烈等人的需求，自行印制假币。

廖某光、杨某烈从马某剑等人手中购买到假币后，运至东莞地区进行销售。

2019年4月11日凌晨4时许，在省厅经侦局的指导协调下和东莞市公安机关的配合下，茂名市公安机关组织多警种联合行动，出动精干警力，分别在茂名、东莞开展统一收网行动，共抓获马某剑、杨某明等制贩假币犯罪嫌疑人8名，捣毁假币窝点4个，缴获面值100元打印假人民币共计约200万元、打印机3台、加工印制假币模板2个以及油墨和纸张等一批。

40多个售假网店

销售假冒品牌汽车配件

涉案金额1500多万元

2019年6月，广州市公安局经侦支队陆续接到多个电商平台的举报。经查，发现在多个电商平台上均有网店涉嫌销售假冒、劣质汽车配件，涉案金额巨大，已有大量权利人和消费者进行投诉，其中部分网店在改头换面后继续在各大电商平台销售。

鉴于这些假冒汽车配件存在重大安全隐患，严重影响到车辆行驶安全，危及消费者的人身安全，广州市公安局经侦支队高度重视，迅速会同新组建的南沙区分局刑事及案件调查处成立联合专案组，经过一个多月的深入侦查，最终成功锁定了40多个售假网店的线下销售、储藏窝点和嫌疑人基本信息。

2019年7月9日，在省公安厅的统一指挥下，广州市公安局联合专案组开展了收网打击行动，一举打掉销售假冒品牌汽车配件犯罪团伙2个，摧毁犯罪窝点3个，现场抓获涉案人员20多名，查获涉嫌假冒的“福特”“通用”“大众”“丰田”“宝马””奔驰”等国际知名品牌刹车片、空气格、减震器、空调格、火花塞等汽车配件9万多件。现已查明上述犯罪团伙的销售范围涉及全国39个地市，初步统计涉案金额1500多万元。

目前已刑事拘留主要犯罪嫌疑人5名，案件仍在进一步审理中。

广州警税联合作战开展“打虚行动”

2019年3月至5月，为全面贯彻落实国家税务总局、公安部、海关总署、人民银行四部委开展的打击虚开骗税专项行动部署，在省公安厅的组织指挥下，广州警方联合广州市税务部门，创新警税一体化作战模式，组织多警种联动作战，在广州、深圳、佛山、东莞等地组织开展“打虚一号”至“打虚四号”收网行动，战果显著。

行动共捣毁窝点30多个，抓获犯罪嫌疑人70余人，刑事拘留35人，查获空壳公司资料400多套，印章1000多个，银行卡和身份证2000多张及作案工作工具电脑、打印机、网银U盾等一大批，涉及虚开企业2000多家，价税合计金额50多亿元，查封房产一处，冻结涉案账户资金数百万元，有力地震慑了虚开骗税违法犯罪活动，有力维护我省税收秩序和财税安全。

珠海警方破获

特大非法经营（地下钱庄）案

2019年6月20日，珠海市公安局经侦支队联合拱北口岸分局，对前期经营的非法经营(地下钱庄)案件展开收网行动，成功侦破珠海“2·19”非法经营（地下钱庄）案，抓获陈某明、林某杰、张某发、张某新等犯罪嫌疑人9名，捣毁涉嫌从事非法支付结算及非法买卖外汇的地下钱庄窝点2个，现场缴获电脑、手机、网银U盾、银行卡、POS等作案工具一批。

另外，循线捣毁非法买卖国家机关证件窝点2个，现场缴获用于买卖的公司营业执照及对公账户、身份证原件及复印件、银行卡、公司印章等涉案物品一批。经专案组深挖扩线，于2019年7月3至4日在深圳成功捣毁一地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人陈某新和马某。

经查，陈某明、林某杰等人自2018年至今，向张某发、张某新等人控制的珠海建某科技有限公司处购买20余个对公账户，接收来自北京、上海、江苏、浙江、福建等全国各地480余家企业的资金，并与境内外多个地下钱庄合作，开展非法支付结算及非法买卖外汇业务，涉案金额逾100亿元人民币。

目前，案件正在进一步办理中。

深圳警方成功抓获

“财大狮”P2P平台最后一名外逃人员

在公安部“猎狐办”和我国驻越南大使馆的大力支持以及越南警方的积极配合下，7月5日，深圳公安机关通缉的“财大狮”P2P平台外逃经济犯罪嫌疑人刘某被越南警方遣返回广州白云机场，为该案外逃人员追逃工作划上圆满句号。

经查，“财大狮”P2P平台公开发布大量虚假标的，向社会公众集资诈骗，涉案金额约18.6亿元人民币。其中，犯罪嫌疑人刘某在担任该公司风控负责人及法务专员期间，对该公司两种借款标的进行虚假风控审核，并发布大量虚假标的，以高额回报率为诱饵，通过公司官方网站公开宣传，向不特定公众吸纳资金。案发后，刘某潜逃出境。同年7月6日，深圳警方对其批准刑事拘留。

深圳警方对案件相关信息进行全面梳理排查，最终锁定其藏匿在越南胡志明市的一家酒店内。在公安部“猎狐办”的积极协调下，我国驻越南大使馆通报越南警方予以协助，今年7月3日，越南警方在胡志明市将犯罪嫌疑人刘某抓获，并于7月5日将其遣返回国。此次越方遣返外逃经济犯罪嫌疑人表明，中国警方与世界各国执法机关的执法合作日益紧密，世界上并不存在“避罪天堂”。广东公安机关将始终坚持“天涯海角，有逃必追”的坚定决心，同时敦促境外在逃犯罪嫌疑人尽早抛弃幻想，尽快回国投案自首，争取法律的宽大处理。

通讯员：江伟波 黄桂林

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