本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买剥离广州期货股份有限公司99.03%股权和金鹰基金管理有限公司24.01%股权后的广州证券股份有限公司100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定披露了《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、标的资产审计报告、标的资产评估报告，以及上市公司备考审阅报告等相关资料。

鉴于本次发行股份购买资产相关文件中的财务报告已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对上市公司发行股份购买资产申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其他相关文件进行了更新和修订，将本次发行股份购买资产相关文件中的财务数据及资产评估的基准日更新至2019年9月30日。更新和修订后的发行股份购买资产相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站披露的文件。

特此公告。

中信证券股份有限公司

董事会

2019年11月28日

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