公司简介：

永兴特种材料科技股份有限公司的主营业务为不锈钢棒、线材及碳酸锂产品的研发、生产和销售。公司的主要产品有不锈钢棒、线材及碳酸锂产品等。公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前二。公司特种不锈钢研究院下属的理化检测中心已通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证。目前已经取得中国方圆标志认证集团认证的质量,环境,职业健康安全,能源四体系认证，德国莱茵(PED＆AD),中国船级社(CCS),挪威船级社(DNV),英国劳氏船级社(LR),美国船级社(ABS),汽车行业IATF16949和APISpecQ1美国石油协会质量体系等认证，公司目前已经取得中国石油化工集团公司,东方电气集团东方锅炉股份有限公司,哈尔滨锅炉厂有限责任公司,上海锅炉厂有限公司等终端行业核心用户对原材料供应商认证。

要点一:拟投建300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目

2022年7月份，公司同意控股子公司永诚锂业投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，项目投资总额不超50,266.00万元。公司决定投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，进一步提升锂矿石处理能力，奠定公司锂电新能源业务下阶段发展的基础。

要点二:产品经加工后用于核电项目

2021年9月24日公司在互动平台披露：公司产品经下游深加工后已成功应用在阳江5号，6号，福清5号，6号，巴基斯坦恰希玛C3，C4，卡拉奇K2，K3等国内外核电项目。

要点三:高温合金材料

2021年9月16日公司在互动平台披露：高温合金属于特殊合金材料的一类，公司拥有电炉初炼，AOD精炼等冶炼系统及真空感应，真空自耗，电渣重熔等特种冶金手段生产特殊合金材料，年设计产能约8000吨。公司生产过的高温合金材料包含GH2132，GH4080A，GH3030，GH3039，GH4751等，未来根据市场需求及生产研发情况，进一步提高该类产品占比。

要点四:定增投资电池级碳酸锂项目

2021年5月份，公司拟定增81,190,030股，募集资金总额不超110,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：年产2万吨电池级碳酸锂项目，180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，年产2万吨汽车高压共轨，气阀等银亮棒项目，补充流动资金，投资总额118,904.80万元。

要点五:子公司投年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目

2021年2月份，全资子公司永兴新能源以自有资金或自筹资金投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目，180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目，同意控股子公司花桥矿业以自有资金或自筹资金投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目，为后续碳酸锂产能扩大提供资源保障项目合计投资总额不超112,516.00万元。本次投资建设项目建成投产后，将更好地发挥公司在云母提锂方面的核心技术优势，原材料成本优势及内部管理优势，增强公司盈利能力及核心竞争力，提升公司在锂盐行业的地位，推动公司高质量发展。

要点六:建设年产2万吨汽车高压共轨

2020年10月份，审议通过了《关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨，气阀等银亮棒项目的议案》项目，投资总额为18,000万元，包含固定投资17,000万元和铺底流动资金1,000万元。建设期：24个月。建设完成后，将完善高压共轨用棒材，气阀钢材料等汽车用钢的生产流程，在保障产品质量的同时，提升产品附加值，市场竞争力及客户满意度，进一步优化公司产品结构，促进公司核心竞争力及业绩的提升。

要点七:股权激励方案

2020年7月份，公司拟授予的限制性股票数量为550.00万股，其中首次授予503.00万股，预留47.00万股。本激励计划的限制性股票的首次授予价格为9.83元/股，首次授予的激励对象总人数为58人。业绩考核：以2019年净利润为基数，公司2020年和2021年的净利润增加值合计不少于0.8亿元，以2019年净利润为基数，公司2022年和2023年的净利润增加值合计不少于1.8亿元。

要点八:发行可转债投项目

2020年6月份，公司披露公开发行可转换公司债券募集说明书。本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超人民币7亿元（含7亿元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目，年产1万吨电池级碳酸锂项目，120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，补充流动资金。

要点九:特种不锈钢及合金材料技术创新中心

2018年12月，公司与钢铁研究总院、浙江久立特材科技股份有限公司以及湖州久立永兴特种合金材料有限公司在湖州签署了《关于联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心的框架协议》。

成立技术创新中心的主要任务与目标如下：1、在保证质量的稳定性和一致性的条件下，通过技术攻关，实现降低成本、提升材料及产品使用寿命等目标；2、在维持现有产品供货的基础上，打通合金公司、永兴特钢、久立特材的相关高附加值品种的工艺流程，开发高附加值品种材料；3、 根据永兴特钢、久立特材中的任一方需求或两方共同的市场需求开发新材料、新产品；4、通过技术积累，借助数字化模拟软件，建立一套数字化冶炼系统；围绕航空航天、能源装备、海工、半导体、医药等行业的未来发展需要开发新材料、新产品；为钢研总院技术团队的课题、科技成果、知识产权等成果转化提供平台，使科技成果获得产业化、规模化生产与应用。

要点十:拟收购旭锂矿业81.4329%股权

2018年11月，公司拟以19719.71万元收购湖南锂星矿业科技有限公司、宜春科源企业管理中心(有限合伙)、湖南中大技术创业孵化器有限公司、深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)持有的江西旭锂矿业有限公司81.4329%的股权。本次交易完成后，公司将持有旭锂矿业93.6280%股权。本次交易完成后，旭锂矿业将专注于锂云母的研发、生产和销售；旭锂矿业拥有丰富的矿产资源，为公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司碳酸锂项目提供上游资源保障。旭锂矿业之控股子公司宜丰县花锂矿业开发有限公司持有宜丰县花桥乡白水洞高岭土矿《采矿许可证》，矿界内探明资源储量(332 333)7307.40千吨。

要点十一:超级奥氏体不锈钢N08367

2018年9月，由公司、江苏武进不锈股份有限公司和国家电投集团科学技术研究院有限公司共同开发完成的“核电厂海水系统大口径超级奥氏体不锈钢无缝管制造技术”顺利通过中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定，填补国内外空白。N08367超级奥氏体不锈钢大口径无缝管通过专家鉴定，标志着公司N08367超级奥氏体不锈钢大规格母材研制成功。在AP1000和CAP1400型核电站中，均采用了N08367超级奥氏体不锈钢大口径无缝管作为海水系统管道，随着AP1000、CAP1400型核电站推进建设，有助于公司进一步调整产品结构，提升盈利能力，促进公司业绩增长。

要点十二:锂电新能源材料项目

2018年7月，控股子公司永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目及上游配套项目已进入关键建设期，股东李新海持有的永兴新能源股权出资期限已届满但未能实缴出资，且由于李新海自身发展需要，李新海与公司达成股权转让协议，公司受让李新海持有的永兴新能源出资额为3000万元的股权(占注册资本的30%)，受让价格为0元。受让后，公司持有永兴新能源100%的股权(已完成工商变更)。

2017年12月，永兴新能源与宜丰县人民政府签署《关于江西永兴特钢新能源科技有限公司在江西宜丰工业园区建设锂电新能源材料项目合同书》；项目名称：锂电新能源材料项目，项目初步规划年产能3万吨锂电材料(电池级碳酸锂及氢氧化锂)，建设年产能240万吨采矿、选矿项目。一期项目投资约10亿元，一期规划建设年产1万吨电池级碳酸锂，并建设年产能120万吨采矿、选矿项目；计划在取得土地使用权后18个月内建成一期项目。

要点十三:耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815

2017年4月，公司成功研发耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815，并向全球知名化工企业实现批量供货，填补了国内空白，改变了该产品主要依赖和受限于进口的局面。目前，公司销售的产品为S38815钢板和钢管，该产品经公司熔炼和锻压后委托加工成中板、焊管及无缝管向客户供货。S38815系高附加值产品，市场空间较大，对公司培育新的业绩增长点具有重要意义。S38815系高硅不锈钢，其中硅的质量分数达到6%。公司研发的S38815具有以下特点：一是在高温浓硫酸中具有优良的耐腐蚀性能，具备耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的特点；二是克服高硅不锈钢存在的脆性富硅相，热加工性能较差的缺点，具备良好的塑形变形性能。

要点十四:锂电新能源业务

公司锂电新能源板块已完成资源选定、采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链布局，以锂瓷石为原料，采用锂云母焙烧分解置换生产电池级碳酸锂并联产钠、钾盐。公司主要产品为电池级碳酸锂，主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料，随着电动汽车市场及储能产品市场的不断成熟，碳酸锂的市场需求有望不断增长，市场前景十分广阔。

要点十五:不锈钢行业龙头企业

公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前二，双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。公司主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。公司主要以不锈废钢为原材料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材等产品。公司的生产体系主要包括炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。

要点十六:特钢新材料产品优势

公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材和特殊合金材料生产，产品种类丰富，生产组织灵活便捷，可按中国，美国，德国，欧盟，日本等不同标准组织生产。目前公司已拥有200多个钢种，规格品种齐全。公司产品可按照客户技术和规格要求，实行个性化定制生产，满足客户的不同需求，具有交货周期短，产品质量稳定，性价比高等优点。此外，公司重视客户服务，能为客户在产品使用过程中遇到的问题提供解决方案，客户满意度不断提高。

要点十七:优质锂矿资源

公司拥有上游优质锂矿资源优势，能够锁定上游原材料成本，为中游及下游业务提供可靠且优质的锂资源保障。公司控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨，开采规模为100万吨/年，是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，开采规模为25万吨/年，公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》，也为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。目前，公司采用的电池级高纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平，拥有较强的技术优势，实现了从锂云母矿中高效，经济提取高纯度的电池级碳酸锂。

要点十八:循环经济及绿色节能优势

公司本着清洁低耗，打造绿色特钢的原则，以不锈废钢为主要原料，充分利用废旧金属资源，生产过程注重提高原材料利用率和固废的回用，促进了资源循环利用，并积极使用天然气和太阳能等清洁能源，减少了资源消耗和环境污染。公司认真贯彻落实《环境保护法》，通过加强源头管控，实时监测，强化环保设施管理，加强环保投入等措施，保证公司环保质量。

要点十九:锂电材料生产体系

公司的锂电材料生产体系主要包含采矿系统，选矿系统，火法系统和湿法系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备，动力，环保及资源综合利用辅助系统。公司以锂瓷石为主要原料，采用采矿，选矿，混料焙烧，浸出过滤，除杂净化，蒸发浓缩，沉锂碳化，粉碎包装等流程生产电池级碳酸锂，产品主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料。

要点二十:锂电新能源技术研发优势

公司采用的复合盐低温焙烧技术，固氟技术先进，固氟率达99.5%以上，大大减少设备腐蚀，采用的先成型后隧道窑焙烧工艺，温度控制更精准稳定，有利于锂的转化反应，大幅提升锂的浸出率，在焙烧过程中，调整优化燃烧工艺，配合MVR节能蒸发浓缩装置，实现了母液蒸发浓缩自产混合盐循环利用，使辅料成本大幅下降，在湿法冶炼碳酸锂过程中，改进沉锂工艺流程，一步法得到电池级碳酸锂，缩短了工艺流程，促进电池级碳酸锂综合成本进一步下降。目前，公司采用的电池级高纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平，拥有较强的技术优势，实现了从锂云母矿中高效，经济提取高纯度的电池级碳酸锂。

要点二十一:不锈钢业务和锂电新能源业务

公司从事的主要业务为不锈钢业务和锂电新能源业务。

要点二十二:锂电新能源客户资源优势

公司坚持采取以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象，以稳定的质量，优质的服务获得客户的青睐。目前，公司已向磷酸铁锂，三元材料，锰酸锂，电解液等使用领域的龙头客户实现批量供货，客户包含厦门厦钨新能源材料股份有限公司，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司，深圳市德方纳米科技股份有限公司等，其余部分行业内龙头企业也已开展样品认证，审厂和长期合作洽谈等工作。优质的客户资源将进一步提高锂电新能源业务的稳定性，促进公司可持续发展。此外，公司二期年产2万吨电池级碳酸锂项目建成投产后，公司碳酸锂产量的提升将进一步增强公司客户资源优势。

要点:新能源业务

公司的锂电新能源材料生产体系主要包含采矿系统，选矿系统，火法系统和湿法系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备，动力，环保及资源综合利用辅助系统。公司以锂瓷石为主要原料，采用采矿，选矿，混料焙烧，浸出过滤，除杂净化，蒸发浓缩，沉锂，粉碎包装等流程生产电池级碳酸锂，产品主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料。

要点:特钢新材料区位竞争优势

不锈钢长材销售具有区域性特征，公司所处区域及周边地区不锈钢棒线材需求量较大，市场空间广阔。长三角地区工业经济发达，为国内不锈钢长材消费最集中的区域，其中浙江，江苏是全国最大的不锈钢钢管，钢丝，标准件生产聚集地。周边地区的需求为公司产品就近销售提供了极为便利的条件，有效降低了运输成本。长三角地区经济增长强劲，不锈钢需求增长迅速，也为公司发展提供了充分的市场空间。

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