证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2019年度将与关联方南天电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）、上海致同信息技术有限公司（以下简称“上海致同”）等公司发生日常关联交易，预计总金额不超过1,068.60万元。

2019年3月4日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.60%，本次日常关联交易预计事项不需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

注：公司严格控制与关联人发生关联交易，公司与上述任一关联人发生的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

（二）关联方最近一期财务数据

注：以上财务数据除昆明百王寨农业科技有限公司为经审计2018年12月31日数据，云南工投资产管理有限公司业务由云南工投物业管理有限公司承接，云南工投物业管理有限公司为新设公司无财务数据，其他公司均为经审计2017年12月31日数据。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况：

公司独立董事对公司提交的《关于2019年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查，对该关联交易事项予以了认可，并同意将其提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2019年度预计日常关联交易的事项。

六、备查文件

（一）第七届董事会第十九次会议决议；

（二）第七届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于2019年度预计日常关联交易的事前认可意见；

（四）独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（五）监事会对第七届监事会第十二次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会

二0一九年三月四日

光学测量公司

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